什么是KYC尽职调查怎样利用香港公司做外贸

什么是KYC尽职调查

KYC(即know-your-customer)，是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。主要是为了维护香港公司的正常运作和香港公司账户的正常使用。

香港政府为了防止香港公司不正规操作，加大了审核香港公司所需要提交的资料，所以在新注册香港公司时也需要提交KYC表格。同时，还需要对已有的香港公司进行资料收集，统计所有已注册香港公司的客户的相关信息。

KYC表格主要需要以下这些资料：

注：1、同一份证件不能同时作为身份+地址证明，KYC上面的住址要与地址证明一致

2、行驶证不能做地址证明，因为行驶证是车的不行，商品买卖不可以

3、KYC：股东是个人不用盖章，只需签字;股东是公司，盖股东公司的章+股东公司的法人签字。

SCR针对的是香港公司董事、股东、实际控制人的实际情况备档，其中包括董事、股东、实际控制人的真实住址、联系方式、个人身份信息等，并且SCR是由香港政府多个部门联合下发的，力求对香港公司主要管理人员进行全面了解和监控。

根据有关备存重要控制人登记册的相关规定，所有根据香港《公司管理条例》注册成立的香港公司(上市公司除外)，都需要进行信息备档，这其中就包括了股份有限公司、担保有限公司及无限公司。

而KYC表格，主要针对已成立或正在组建的香港公司，其股东和董事是否来源于政治不稳定的国家和地区。如果股东和董事不幸来源于这些地区，则不能注册新香港公司，对于已经注册成立的香港公司，则是会被强制注销。

1、有意进军国际市场的企业;

3、客户不愿意把款项汇到个人账户的SOHO一族;

3、希望通过离岸公司降低税负的外贸企业;

4、经常接触外汇的外贸公司;

5、资本小，投资少，国外订单多的小企业以及国内有工厂公司需要打品牌的企业等。

众所周知，香港是全球最自由的商贸港口，物流进出自由：一般货物进出不征关税，香港资金进出自由，各种外币可以随时兑换调动。

其中外贸从业者对外贸进出口货物方面有一定的要求，外贸客户大部分从国内采购或者从国外采购销往另外的国家，这样赚取中间的利润及差价。

香港是一个国际金融中心，您可以得到更多更完善的金融服务和更好的税务安排，去合理的避税。除可向各国家自由进行汇款交易外，还拥有超过200种的金融服务，可通过电子银行交易系统进行银行运作，非常方便。

香港公司的这些优势对于做外贸都是有很大帮助的。

如果您想了解如何注册香港公司，可以随时咨询我们卓信企业，我司提供专业的香港公司代理注册服务，详询。